Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira, foi um dos alvos da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (7). Ele deverá usar tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e está proibido de manter contato com outros investigados.

Segundo a investigação, Raimundo atuava como administrador formal de uma empresa envolvida na compra de ações da Green Investimentos por valor abaixo do mercado. A decisão, atribuída ao ministro André Mendonça, aponta suspeita de uso da estrutura empresarial para dar aparência legal a operações financeiras investigadas.

A operação também apura um esquema mais amplo envolvendo o Banco Master e outros investigados, com bloqueio de bens e apreensões determinadas pela Justiça.

Fonte: CNN